董事会建设与运行手册

《董事会建设与运行手册》的编制旨在贯彻落实党中央、国务院国资委有关董事会建设政策文件，全面承接《南方电网公司深化子企业董事会建设工作方案（2023年版）》管理要求，通过全面梳理现行法律法规以及相关管理制度文件，系统阐明董事会建设的基本概念、管理政策和规范要求，围绕董事会的功能定位、组建组成、职责权限、运行机制、决策程序、董事履职、支撑保障、管理监督等13个领域环节明确66项指引要点，覆盖董事会建设与运行全过程。在此基础上，引入16个司法案例和18个上市公司实践案例，为具体实践操作提供实务参照，使规则的执行有据可依、有例可援。同时，在上市公司监管方面规定复杂处通过表格列明要点、在董事会职权方面规定差异处利用图表进行对比、在治理型行权方面涉及流程时引入图像展示步骤，以直观的方式，既对以往有效做法进行总结提炼，又结合实践中的新问题进行探索创新，为从事董事会建设实务人员提供一套完整规范的履职标准，以及附件涵盖议案材料、会议决议、工作报告等便捷实用的18份董事会文件模板工具包，有助于提升董事会规范运作水平。